Бившият финансов директор на Wirecard твърди, че има ограничени отношения с бизнеса след 2017 г.

Бившият основен финансов шеф на Wirecard Буркхард Лей отхвърли да е останал част от вътрешния кръг на немската платежна група, откакто се пенсионира през 2017 година, в първите си обществени изявления след колапса на бизнеса преди четири години.

Явяйки се във Върховния съд на Лондон като очевидец по гражданско дело, заведено от синдика по неплатежоспособност на Wirecard, Лей беше разпитван два дни по отношение на неговата меродавност, отговорностите му, паметта му за събития и очевидните несъгласия в показанията му.

Лей, който отхвърля обвиняванията в незаконна машинация, повдигнати против него в Германия за хипотетичната му роля в кражбата на милиарди евро от вложители и банки от Wirecard, се яви като очевидец на админа, който твърди самата компания беше излъгана с £12 милиона от Greybull Capital.

Делото против Greybull се концентрира върху обвиняванията, че е показала неправилно рекапитализацията на Monarch Airlines през 2016 година с поддръжката на производителя Boeing като забележителна нова инвестиция. Greybull беше купил самолетната компания преди две години.

Wirecard беше процесорът за кредитни карти за Monarch. Когато самолетната компания се срина през 2017 година, тя беше виновна за възобновяване на средства на клиенти с резервирани полети. Случаят е един от няколкото каузи, заведени от админа на Wirecard по неплатежоспособност Майкъл Джафе. 

Джон Уордел, KC, от отбраната, разпита Лей по отношение на неговата меродавност, цитирайки немски парламентарен отчет за Wirecard, в който някогашни чиновници го разказват като част от „ вътрешния кръг “ на групата, запазвайки въздействие, откакто той публично пенсиониран. Лей пое ролята на финансов шеф през 2006 година

Лей твърди, че откакто се отдръпна от Wirecard, той е бил „ съветник “, занимаващ се единствено с определени контракти, стратегически въпроси като „ нахлуване на китайския пазар “ и „ диалози с лица, вземащи политически решения в страната и в чужбина ”.

В гражданското дело против Greybull Лей свидетелства, че среща през 2016 година с създателя на Greybull Марк Мейохас „ е била от решаващо значение “ за изискванията се разшириха до Monarch, което накара Wirecard да поеме по-голям финансов риск, в сравнение с другояче би направил. 

Той твърди, че Greybull характеризира средствата, набрани от Boeing като от „ фамилен капиталов пул “, което допуска по-голям ангажимент за поддръжка на самолетната компания.

Лей говореше на немски със симултанен превод. Уордел оспори „ описа “ на Лей за събитията през 2016 година като „ изцяло несъответстващ с случилото се и изцяло несъответстващ с вашето положение на мозъка по това време “. 

Голяма част от кръстосания разпит на Wardell в понеделник се концентрира върху заемите Wirecard, които съгласно него са утвърдени от Ley. „ Целта ми е да показвам, че сте ги одобрили, без да правите надлежна инспекция “, сподели Уордел, контрастирайки това с деликатния метод към финансовия риск, който Лей претендира по отношение на Monarch.

Той попита Лей за заеми, отпуснати от Wirecard на компании, следени от Джеймс Хенри О’Съливан, хипотетичен основен съзаклятник в измамата. Лей сподели, че „ не е постъпил жестоко “ поради вътрешни опасения по отношение на един от заемите след среща с О’Съливан в Сингапур и че Wirecard е „ употребила вътрешни и външни специалисти “ при решението си за разпределяне на заем.

От 2016 година нататък измамите на Wirecard се съсредоточаваха върху хипотетични фиктивни доходи, приписвани на три партньорски компании, едната от които беше следена от О’Съливан. Wirecard се срина през 2020 година, когато се разкри, че 1,9 милиарда евро в брой, свързани с този партньорски бизнес, не съществуват.

Лей сподели: „ Не съм взел участие в основаването или приемането на тези салда. “ Той добави, че до момента в който е бил финансов шеф, паричните салда, свързани с тези сътрудници, са били „ сред 200 и 300 милиона евро “.

Доклад за механиката на измамата, направен от админа, завеждащ гражданското дело, не открива доказателства за ИТ услугите, които Wirecard е трябвало да даде на своите сътрудници.

Запитан за това, Лей сподели, че съглашението е единствено от 2018 година нататък, откакто той се пенсионира. „ Имаше изцяло друго договорно съдействие “ преди заминаването му, сподели той, добавяйки, че „ задачата на Wirecard беше да дава клиенти, а не да се занимава с ИТ услуги “.

Кръстосаният разпит във вторник се концентрира върху спомените на Лей от събития преди и след среща през октомври 2016 година в офисите на Wirecard с Meyohas. В документално доказателство Лей сподели, че е помолил чиновниците да поканят Мейохас, тъй като той „ желае гаранции за инвестицията от Greybull “ в Monarch.

Wordell показа имейли, показващи, че Monarch е предложил Meyohas да участва и че задачата на срещата не е била разказана от Ley: „ Страхувам се, че би трябвало да ви подскажа, че си измисляте това, господин Ley. “

Лей настоя, че е направил настояването, искайки да се срещне с Мейохас, тъй като „ имал усещането, че изпълнителният съвет на [Монарха] не е толкоз мощен, колкото в други компании “. 

Попитан за неточност в първия ред на свидетелското му изказване, което погрешно записва купата му в Wirecard, Ley в началото упрекна неточност в превода, само че по-късно сподели, че не е прегледал вярно първичните параграфи, преди да го подпише.

На моменти изглеждаше, че си опонира, като споделяше, че не е знаел, че О'Съливан управлява избрана компания, след което по-късно потвърждаваше, че го е направил.

Уордел приключи своя пресечен разпит, като попита дали Лей е знаел за записка под линия в презентация на Monarch, дадена на оспорваното заседание, в която се споделя, че „ акционерите ще обезпечат финансирането посредством монетизиране на задбалансови активи “.

Защитата твърди, че съществуването на тази записка под линия демонстрира, че не е имало желание за укриване. Лей сподели, че не е знаел за бележката под линия.

Лей постоянно е отричал да е забъркан в измамата с Wirecard, настоявайки, че не е бил подготвен счетоводител и е разчитал на опита на адвокатски адвокатски фирми и други съветници. През декември прокурорите в Мюнхен го упрекнаха в машинация, корист с доверие, счетоводство и манипулиране на пазара.

Четириседмичният цивилен развой в Лондон е плануван да завърши на 18 юли.